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河南萬融基金管理有限公司判決 仰融和華晨到底是怎么一回事

時間:2019-10-27 22:00:35 來源:今牛財經綜合

仰融創立的華晨汽車,干的正好的時候把企業送給了遼寧省ZF,再后來遼寧省ZF說他挪用了公款,通緝他!

簡單說就是仰融把自己辛辛苦苦養的一只雞送給了政府,后來發展成了一個養雞場,有一天仰融拿走了一個蛋,ZF就要抓他.

我很佩服仰融的.

關于仰融事件的始末

  1991年仰融與遼寧省沈陽市成立了一家生產汽車的合資企業。該合資企業名為沈陽金杯客車制造有限公司(沈陽汽車),其主要合作方是由仰融全資擁有的在香港設立的華博財務公司(華博)和沈陽市政府擁有的金杯汽車控股有限公司(金杯)。合資企業設立之時,金杯擁有沈陽汽車60%的股權,華博擁有25%,另一合作方海南華銀國際信托投資公司(海南)擁有15%的股權。華博隨后收購了海南的股權,使得沈陽汽車的股權結構變為60/40,即金杯控股60%,華博控股40%。

  為通過進入美國資本市場從而擴大企業規模,合作方準備將沈陽汽車在紐約證交所上市。仰融作為沈陽汽車的首席執行官和經理,在百慕大成立了百慕大控股有限公司(華晨中國)作為沈陽汽車在紐約證交所上市的融資工具,并將其40%的股權轉讓給了的華晨中國。金杯亦將其在沈陽汽車的11%股權轉讓給華晨中國,至此,華晨中國擁有沈陽汽車51%的權益。作為轉讓11%股權的回報,金杯取得了華晨中國21.57%的股份,使仰融在華晨中國的股份減至78.43%。在向美國證券交易委員會登記股票,籌備在美國的首次公開發行以及紐約證交所上市過程中,中國政府高層官員通知仰融,上市公司的大股東應是一家中國實體,而非某香港私人企業,這樣,將是50年來中國公司首次在美國登記和上市。仰融理解如果該上市公司的大股東由一家中國非政府組織擔任即可滿足中國政府的要求。1992年5月,華博、中國人民銀行及另外幾家中國政府機構成立了一家非政府組織——中國金融教育發展基金會(基金會)。中國人民銀行副行長尚明擔任基金會主席,仰融任副主席。

  1992年9月,華博將其在華晨中國的股份轉讓給了基金會。最終,仰融與尚明同意“基金會將為華博托管股份,事實上作為華博的被指定人”,仰融全權管理、控制和支配基金會在華晨中國的股份。被轉讓的華晨中國的股份以基金會的名義持有。在這一安排下,加之2002年10月華晨中國出售了28.75%的股權,基金會擁有了華晨中國55.85%的股權,金杯擁有15.37%的股權。根據仰融的指示,華博支付了華晨中國股票登記和上市的費用,并為基金會支付了各項管理費用。他還負責華晨中國的主要股東在沈陽汽車的工作,安排為豐田和通用汽車生產汽車。沈陽汽車的所有生產設施均在遼寧省。

  與此同時,2002年初,遼寧省政府成立了一個由省長助理領導的“工作小組”。2002年3月,工作小組宣布基金會名下的所有股權,包括仰融在華晨中國的權益,均為國有資產,要求他將這些股份轉讓給省政府。仰融拒絕之后,工作小組通知仰融和華晨中國董事會,基金會不再承認華博在華晨中國的受益權益。根據遼寧省政府的指示,華晨中國董事會解除了仰融總裁、首席執行官和董事的職務,將工作小組成員安排在這些職務和其他管理

  職務上。2002年10月,新組建的華晨中國董事會不再支付仰融工資,并于次月解除了其經理職務,終止其勞動合同。遼寧省政府還成立了華晨汽車集團控股有限公司(新華晨),任命省政府官員作為新公司的管理人員。大約兩個月后,新華晨以市場價格的6%即1800萬美元收購了名義上由基金會為華博托管的華晨中國的股份。

  新華晨與華晨中國董事會并對剩余的華晨中國的股份,包括紐約證交所交易的股份進行了要約收購,導致2002年12月18日至19日華晨中國股票在紐約證交所停牌。

  當工作小組進行收購時,仰融代表華博在各級法院尋求救濟。2002年9月27日,華博財務向北京高院提出訴訟告中國金融教育基金會,要求確認其在基金會的投資權益,包括華晨股權。2002年10月14日,北京市高級人民法院經濟庭正式受理該案。2002年10月18日,遼寧省檢察院以涉嫌經濟犯罪為名批準逮捕仰融。2002年12月2日,華博收到一份通知稱,北京高院駁回起訴,并本著“先刑事后民事”的原則將此案移交遼寧省公安廳調查。至此,北京的起訴結束。仰融出走美國。

  2002年12月18日,華晨中國在香港發布公告稱,遼寧國有獨資公司華晨汽車集團控股有限公司同基金會就基金會所持有的39.4%股權正式簽署收購協議。2003年1月,仰融以基金會股權不明為由,提請百慕大法院發出禁止令,禁止華晨中國出售其股權。百慕大高等法院經過調查,于2月12日宣布駁回禁止令。

  針對仰融在百慕大起訴華晨中國汽車控股有限公司、中國金融教育發展基金會和華晨汽車集團有限公司一案,2003年12月31日,百慕大法院已做出判決,駁回仰融的訴訟。

  百慕大訴訟是仰融以華博財務有限公司的名義提出的。華博公司聲稱其“擁有的華晨中國中的股權,被中國遼寧省政府擁有的華晨集團錯誤征收”。百慕大法院經對本案事實、證據全面審理,作出判決認定:“華博公司從未擁有華晨中國的任何股權”。法院還認為,華博公司的訴訟不是“可信的訴訟”;華博公司提出“其以信托方式將華晨中國的股權交給基金會”的主張構成“濫用法院程序”;華博公司是在“蓄意誤導法院”,沒有向法院說明華博公司從未擁有CBA股權的證據,是對“重大”事項未作披露的“嚴重”行為;華博公司“故意向法院隱瞞事實”。據此,PhilipStorr大法官在判決書中警告仰融:如果他本人以個人名義重新起訴,就意味著他在此前向法院提交的所有證言都是謊言,希望他不要再做浪費法律資源的事情。

  雖然仰融對該判決可以上訴,但熟悉此案的律師都認為,上訴根本沒有成功的可能。百慕大法院的判決實際上徹底宣判了仰融對華晨中國資產圖謀的破滅。

  在百慕大法院駁回禁止令后,2003年8月7日,仰融在美國華盛頓聯邦法院以個人名義起訴遼寧省政府,此案在當地時間8月7日一經受理便在海內外引起了巨大反響。一些觀察人士認為,事實上,仰融正在將這場私人產權糾紛案作為“人質”,向一個地方政府“挑戰”2003年8月8日凌晨5點(紐約東部時間8月7日下午),美國華盛頓哥倫比亞特區聯邦地區法院立案受理新中國歷史上首例美國公民狀告中國地方政府的訴訟案:華晨中國汽車控股有限公司(香港上市代碼:1114;紐約上市代碼:CBA,下簡稱“華晨汽車”)的前主席仰融在美國起訴遼寧省政府。

  “起訴書”稱,原告仰融,Rhea Yeung(仰妻)及華博財務(仰融持70%股權)因遼寧省不正當行為,財產被不當剝奪。其有關請求包括:遼寧省政府將華晨汽車和其他產權利益還給華博,或以此股份現值補償原告;廢止華晨汽車的交易,命令將此股份和其他產權交還華博,或以此股份現值補償原告;依華博股份權益金額判決賠償金,金額由審判證明,和從原告奪走的其他財產;廢止華博在華晨股份的交易(指華博將39.45%的股權交給基金會),被告將此股份交還華博,或以此股份現值補償原告;依原告被遼寧省轉換的華晨股份及其他產權權益金額判決賠償金,金額由審判證明;律師費及該案訴訟費;等等。

  8 月 21日,美國聯邦法院哥倫比亞特區分庭,就仰融等起訴遼寧省政府非法侵占財產一案,正式向遼寧省政府發出民事案傳票,并以特快形式寄往中國司法部,由司法部傳送遼寧省政府。該傳票稱:被告方需在送達后的60日內答辯,如被告未按時送達答辯,法庭將以缺席判決被告方敗訴,并按原告方訴狀要求的賠償請求做出判決。

  中國司法部已經拒絕了仰融律師提出的司法文書送達請求。司法部有關人士指出,根據國際法和公認的國際關系準則,任何外國司法機構都不能對另一主權國家、國家機構行使管轄權。根據《海牙送達公約》第13條第一款“執行請求將損害被請求國家主權或利益”的不予送達的規定,中國司法部拒絕了仰融的律師的送達請求,拒絕函已經寄送請求方,并退回仰融的律師的請求及其所附的司法文書。

  中國司法部10 月 8日拒絕仰融在美訴遼寧省政府產權糾紛案的律師司法文書的送達請求后,次日,美國律師即通過哥倫比亞地方法院,以外交途徑將文件 遞交到美國國務院,由其下屬的特殊領事服務司負責,將該案的法律文書送往中國外交部。

  收到美方通過外交途徑轉遞的傳票后,遼寧省政府積極出庭應訴,請求美法院駁回仰融的訴訟請求。美國哥倫比亞地區法院審理后認為,遼寧省政府征收華晨中國的股份是主權行為,遼寧省政府享有豁免。地區法院根據美國《聯邦民事訴訟規則》在2005年作出判決,駁回仰融的起訴。仰融隨后提出上訴,對地區法院拒絕適用商業行為例外提出質疑。

  美國上訴法院哥倫比亞特區巡回法庭在2006年7月7日就仰融的上訴作出判決,維持地區法院因缺乏標的管轄權而駁回起訴。(一審、上訴審判決書附后)。

貸上錢可以不還嗎,沒有什么事情嗎

現在各個借貸平臺,都會接入征信系統,不還就上征信。現在征信還只是一些限制,像大學生借貸,也有不還的,最后是什么都不能做。除非你未來沒有任何發展了,黑名單才對你沒有影響。

民族資產解凍是不是騙局

是的,民族資產解凍是一種由來已久的詐騙手段,如今通過引入傳銷手段、偽造公文等,讓受害人走入圈套。

“民族資產解凍”類詐騙是一種集返利、傳銷、詐騙為一體的新型、混合型犯罪,極具誘惑性和欺騙性,一般打著“慈善救助”、“愛心互助”等幌子欺騙群眾。目前,已落網的有“善心匯”“慈善富民總部”“三民城”“巨龍國際”“5A級扶貧養老項目”等傳銷組織。

1979年5月,中美兩國政府在北京簽訂了“民族資產解凍”協議,中國大陸居民和單位被美國政府凍結的資產將全部解凍。

隨后便有不法分子為詐騙活動披上“民族資產解凍”的外衣,宣稱有大筆民族資產流落海外,自己有國家秘密批示的公文,可以解凍民族資產,特面向愛國人士、志愿者等人群募集解凍運作資金,通過小的資金投入,就可以獲得高額的回報。

擴展資料

“民族資產解凍”傳銷手段:

1、被放大的發財美夢

傳銷組織會采用各種手段不斷給人洗腦,讓每個人都相信,不久之后自己就會身價過億,受到萬人敬仰,家產成倍增長。深陷傳銷的人,他們不是被傳銷洗腦了,而是被一夜暴富的美夢洗腦了。

2、偽造官方文件、各類證據

傳銷人員偽造國務院授權書,聲稱自己是大陸民資資產事業的總聯絡人,負責并給出了各種證據,讓老百姓相信。

3、高額回報,超低投入

在民族大業的一個微信群里,傳銷人員聲稱,只要投入111元,就可以獲得400萬的回報。這個高額的回報讓無數人心動。和其他傳銷組織相比,這點“入門費”少得可憐,但就是這種低投入,卻累積起了上億的資金,傳銷的可怕,可想而知。

參考資料:百度百科-民族資產解凍

參考資料:新浪新聞-警告!凡是涉及“民族資產解凍”的項目都是傳銷!

有哪些著名的金融詐騙

近年來全球重大的金融腐敗案首推2009年美國華爾街麥道夫案

伯納德·麥道夫(Bernard Madoff,1938年4月29日——),美國著名金融界經紀人,前納斯達克主席,美國有史以來最大的詐騙案——“龐氏騙局”的主犯,2009年6月29日被紐約聯邦法院判處150年有期徒刑。

[編輯本段]曾經靠白手起家的華爾街傳奇人物

伯納德·麥道夫出生在紐約一個猶太人家庭,1960年,從紐約赫福斯特拉私立大學法學院畢業后的他靠利用暑假打工當救生員和安裝花園噴水裝置賺來的5000美元,創立了伯納德·麥道夫投資證券公司,從事證券經紀業務。經過多年的摸爬滾打,麥道夫憑借其聰明才智漸漸成為華爾街經紀業務的明星。上世紀80年代初,麥道夫在華爾街積極推動場外電子交易,將股票交易從電話轉移到電腦上進行。當時,麥道夫公司已成為美國最大的可獨立從事證券交易的交易商。1983年,麥道夫公司在倫敦開設了辦事處,并成為第一批在倫敦證券交易所進行交易的美國公司。1991年,伯納德·麥道夫成為納斯達克董事會主席。在其帶領下,納斯達克成為足以和紐交所分庭抗禮的證券交易所,為蘋果、思科、Google等公司日后到納斯達克上市做出了巨大貢獻。 到2000年,伯納德·麥道夫公司已擁有約3億美元資產。

麥道夫家族基金會主要捐助猶太慈善組織,幫助建設劇院、大學以及藝術事業。

“龐氏騙局”專殺熟

2000年功成名就后,麥道夫的人生軌跡發生了巨大轉變。他精心設計了一個巨大的“龐氏騙局”,以穩固的高投資回報率使自己再次成為華爾街的傳奇人物,直到2008年12月初露餡。

打入精英俱樂部拉客戶

棕櫚灘鄉村俱樂部成立于上世紀50年代,這是一個高端猶太人俱樂部,只有300名會員。要申請加入其中,不僅要足夠富有(會費30萬美元),還必須是品德高尚的人士,每年的慈善捐款記錄不少于30萬美元。

麥道夫很輕松地就打入了精英云集的鄉村俱樂部,并吸引了眾多富有的猶太會員。麥道夫很會揣摩投資者的心理,他刻意營造出一種排外氣氛,并實行“非請莫入”的政策,只有經過邀請的投資者才能成為公司客戶。這意味著,成為麥道夫的客戶有點像加入一個門檻很高的俱樂部,光有錢沒有人介紹是不能進的。

這一策略非常成功。在很多人看來,把錢投給麥道夫已成為一種身份的象征。麥道夫從不解釋投資策略,而且如果你問得太多,他會拒絕接受你的投資。

在俱樂部的高爾夫球場和雞尾酒會上,人們不時提到麥道夫的名字。一些猶太老人稱麥道夫是“猶太債券”,能給出8%至12%的投資回報,而且每年如此,不管金融市場形勢如何。麥道夫曾吹噓:“我在上漲的市場中賺錢,下跌的市場中也賺錢,只有缺乏波動的市場才會讓我無計可施。”

50年交情老友照樣騙

95歲高齡的俱樂部成員、服裝大亨卡爾·夏皮羅是此次騙局的最大受害者之一,他認識麥道夫近50年了,曾邀麥道夫參加他的95歲生日宴會,和他一起旅行,甚至帶他的曾孫玩。夏皮羅旗下的公益基金向麥道夫的基金投資了1.45億美元。此外,夏皮羅及其家人還將另外4億美元交給麥道夫管理。

隨著客戶的不斷增多,麥道夫要求的最低投資額也水漲船高,從最初的100萬美元升至500萬美元,然后又到1000萬美元。至少有1/3的俱樂部會員投資了麥道夫旗下的基金。

由于回報穩定,麥道夫的名聲越來越大,會員都以擁有麥道夫投資賬戶為榮。

騙局被曝光

2008年12月初,麥道夫向兒子透露,客戶要求贖回70億美元投資,令他出現資金周轉問題。12月9日,麥道夫突然表示提早發放紅利。12月10日,麥道夫向兒子坦白稱,其實自己“一無所有”,而是炮制了一個巨型金字塔層壓式“龐氏騙局”,前后共詐騙客戶500億美元。10日當晚,麥道夫被兒子告發,引爆史上最大欺詐案。12月11日,麥道夫被捕。

在案發前,人們信任麥道夫,麥道夫也沒有讓他們失望;他們交給麥道夫的資金,都能取得每月1%的固定回報,這是非常令人難以置信的回報率。但事實上,麥道夫并沒有創造財富,而是創造了別人對他擁有財富的印象。顧客們并不知道,他們可觀的回報是來自自己和其他顧客的本金——只要沒有人要求拿回本金,秘密就不會被拆穿。但當有客戶提出要贖回70億美元現金時,游戲結束了。

截至2008年11月30日,麥道夫的公司帳戶內共有4800個投資者賬戶,這些受騙的投資者包括對沖基金、猶太人慈善組織以及世界各地的投資者。

受到法律嚴懲

2009年3月,麥道夫表示對包括證券欺詐、洗錢等在內的11項刑事指控認罪,欺詐金額累加起來達到650億美元。

2009年6月29日,紐約聯邦法院判處麥道夫150年有期徒刑,這意味著麥道夫將在監獄中度過余生;法院同時判決沒收麥道夫約1700億美元財產,麥道夫的妻子也將上交名下8000多萬美元資產,但獲準保留250萬美元財產。

里歐萬塔的死因

  2006年5、6月份國際金融市場的劇烈震蕩的重要原因就是因為一筆4.5萬億美元的巨款從瑞士秘密匯到了美國,用以“私”了這一案件。如此巨大的資金轉 移引起了世界金融市場美元流動性短缺危機,由此直接導致了2006年5、6月份橫掃世界的股票市場和大宗商品市場(包括黃金和白銀)的暴跌。

  究竟誰是萬塔?他又是如何擁有27.5萬億美元的財富的?不是說世界首富身家才500多億美元嗎?怎么可能有人擁有比比爾. 蓋茲還要多500多倍的財富呢?

  當國際媒體成天炒作身家500億美元的比爾.蓋茨,蟬聯世界首富寶座的時候,如果你信以為真,你就上當了。人們耳熟能詳的所謂富豪排行榜上,你根本找不到“大道無形”的超級富豪們的身影,因為他們早已嚴密地控制了西方主要的媒體。

  萬塔的真實身份是當年里根總統最信任的金融戰爭專家,曾是美國財政部、中.央.情.報.局、聯.邦.調.查.局的高級官員。80年代,萬塔直接受命 于里根總統從事旨在顛覆蘇聯盧布的秘密金融戰爭。他在美國威斯康星州成立了“新共和金融集團”(New Republic Financial Group),公司運作資本僅1萬7000美元,但是很快在美國秘密的海外賬戶資本注入后,萬塔的生意越玩越大。到1990年10月,萬塔以高于黑市一倍 的比價(28盧布比1美元)完成了一筆以50億美元買進1400億盧布的利潤極高的交易,這要感謝他在蘇聯內部的同謀們。在1991年1月和2月,萬塔在 倫敦黃金交易市場上大肆做空黃金高達2000噸。早已疲弱不堪的蘇聯經濟,全靠著黃金出口這點養命錢,金價的暴跌在蘇聯的棺材蓋上打進了最后一根釘子。

  萬塔的秘密行動被稱為“偉大的盧布騙局”(Great Ruble Scam)。

  在蘇聯解體后的幾年中,萬塔和其他美國金.融.戰.爭的高級專家們與前蘇聯內部的勢力里應外合,大肆洗劫了前蘇聯的國.家財富。情況一度荒唐到美國 經濟學家杰弗里.撒克斯(Jeffrey Sachs)直接幫葉立欽修改總.統令,美國律師喬納森.海(Jonathan Hay)親筆制定了無數俄羅斯法.律.條.文和政.府.規定,美國財政部的薩默斯(Lawrence Summers)在給俄羅斯財政部副部長的信中甚至詳細指導如何制定和執行經濟政策。俄羅斯經濟的病情在“美國大夫”的“悉心關照”之下,下場可想而知。

  1991年的冬天對俄羅斯人民來說是異常嚴酷的,俄羅斯經濟體業已嚴重失血的身軀,在國際金融家開動的超級通貨膨脹這部“財富絞肉機” 碾過之后,大批前蘇聯的社會主流人士的畢生積蓄一夜之間灰飛煙滅。大學教授,醫生,軍官,工程師,紛紛走上嚴寒的街頭,去兜售各種價格低廉的小商品,其中 一部分人甚至不得不 乞討。戈爾巴喬夫參加1991年11月馬德里的西亞和平討論會時,甚至不得不偷偷提前離開會議,因為他的俄羅斯代表團付不起賓館住宿費。

  蘇聯人民積累了70年的國.家巨額財富到哪里去了?真像西方經濟學家們所說的蘇聯經濟早已“資不抵債”? 人民的財富真會“蒸發” 得無影無蹤嗎?

  其實在超級通貨膨脹中,財富并不曾蒸發,財富只是發生了轉移。萬塔的27.5萬億美元就是前蘇聯人民“蒸發”的財富的下落。

  與歷史上貧窮弱小的國.家無力反抗西方殖民侵略的情況完全不同的是,前蘇聯擁有著強大到讓美國無法安睡的軍事力量,在軍事實力仍然相當強大的狀態下,整個國.家遭到外部勢力瘋狂與徹底的洗劫,這在人類歷史上還是第一次。

  金.融.戰.爭所展現出的巨大破壞力,絲毫不亞于蘇聯整個衛國戰爭的損失程度,所不同的是,衛國戰爭的巨大代價換來的是世界超級大國的地位,而金. 融.戰.爭的慘敗,導致了國.家解體和經濟長期衰敗。戰爭對蘇聯的破壞僅僅持續了4年,而金融崩潰所造成的社會經濟的災難已經接近16年。

  在搞垮蘇聯的金.融.戰.爭中,萬塔可謂戰功顯赫。但是,噩運不久卻光臨到他自己的頭上。

  1993年7月,萬塔被美國聯.邦.調.查.局局長威廉.塞辛斯(William Sessions)派往瑞士,目的之一就是抓捕一名要犯馬克.里奇(Marc Rich)。這個馬克.里奇也是一個傳奇人物,他不僅是國際黃金市場上的一代梟雄,也是以色列情報部門摩薩德的武器供應商,國際金融大鱷索羅斯的鐵哥兒 們。摩薩德及時通報了馬克.里奇美國即將抓捕他的信息,馬克.里奇及時離開了瑞士。萬塔在瑞士撲了個空。

  萬塔在瑞士的另一個任務就是與 白宮法.律顧問(Deputy White House Counsel)文森.弗斯特(Vince Foster)會面,將2.5億美元從萬塔的賬戶上劃給一個名叫“兒童防衛基金”(Childrens Denfense Fund)的秘密戶頭上,這個基金的控制人正是美國第一夫人希拉里。

  當事情辦妥之后,弗斯特興沖沖地回了華盛頓。萬塔卻突然被瑞士警察逮捕。萬塔當時的官方身份是索馬里任命的住瑞士和加拿大的大使(1993年3月),身為外交官的外交豁免權也未能幫助萬塔,他實際上處于瑞士警方綁架的狀態下,被非法關押了134天。

  回到華盛頓的弗斯特在得知萬塔被關押的消息后,立刻四處活動營救萬塔。結果7月20日,弗斯特在華盛頓近郊靠近中.央.情.報.局的一處公園里,被 發現“自殺身亡”。該消息震驚了華盛頓政壇。一個顯然的謀殺事件,被當作自殺草草結案。身為克林頓從小一起長大的朋友,堂堂的白宮法.律顧問,竟然慘死在 離白宮不超過5英里的公共場所,而附近就是大名鼎鼎的中.央.情.報.局的總部,這一切簡直是匪夷所思。

  當弗斯特突然“自殺”的消息被瑞士警方通知他的時候,最后還加了一句讓萬塔毛骨聳然的話,“弗斯特先生自殺的日子正是你女兒的生日。”

  緊接著,更不可思議的事情接踵而來。美國威斯康星州稅務部門查出萬塔的公司在1982年和1988年少繳了1.4萬美元的州稅,要求瑞士將萬塔引渡回美國。瑞士竟然答應了。萬塔戴著手銬回到美國之后,因為子虛烏有的區區1萬4000美元欠稅,被判了22年監禁。

  事情到了這個份兒上,簡直是錯的沒邊兒了。打垮蘇聯“邪惡帝國”的美國“英雄”,卻被自己人投進了監獄。

  問題出在萬塔認為自己是效命于美國政.府.,他管理下的巨款理所當然的是屬于“民選政.府.”背后的全體美國人民所有。不幸的是,“民選政.府.” 及其背后的勢力,從來就把這筆不記在任何美國官.方賬目上的海外巨款當做自己隨意支配的“小.金.庫”,而在這個方面非常“較真”的萬塔,則表現得處處不 合作。早在1989年8月,當時的老布.什總.統就要求萬塔打一筆10億美元的款子到巴.拿.馬朝.圣.者基.金(Pilgrim Investments), 收款人是”Jorge” Bush。萬塔有很大的顧慮,認為任何動用他掌管下的“公款”而進行對私人有益的行為,都觸犯了美國的聯.邦重罪。財.政.部長貝克“開導”萬塔說,像 布.什家族這樣的人是超越法.律的。萬塔雖然最終照辦了,但卻留下了證.據。目前,萬塔能夠拿出的證.據顯示有7430億美元的款項被幾屆總.統“不當” 使 用。

  隨后幾年,萬塔的兄弟和生意伙伴紛紛離奇死.亡,他自己在獄中也三次被下.毒.,最終讓他幸.免.于.難的,還是只有他才知道全部資金的下.落和密.碼。

  2003年4月15日,在長期申訴冤.情之后,終于美國聯.邦法.官吉拉德.布魯斯.李(Gerald Bruce Lee)做出了對萬塔有利的判決,法.官確認了萬塔在法.律上對這筆巨.款擁有監.管人的地位。2005年,萬塔從威斯康星州的監.獄中轉到家里繼續服. 刑.。在他的法.律顧問和美國兩大律師事務所的協助之下,于2005年底與美國財.政.部和白宮達成協議,以4.5萬億美元的現金支付給萬塔作為對他“卓 越貢獻”的酬勞,萬塔同時答應放棄對其余款子的監.管權。

  萬塔還提出提前支付35%的聯.邦稅給美國財.政.部,總額為1.575萬億美元,因為萬塔后來在弗吉尼亞成立了一家叫AmeriTrust的公司來打理他所管理的款項, 所以他將同時支付6%的州稅給弗吉尼亞州,總額為2700億美元。

  這就是“萬塔計劃”(The Wanta Plan)的由來,就其規模和對美國經濟的刺激作用而言,堪稱“第二次馬歇爾計劃”。

  “萬塔計劃”最終的協議于2005年12月簽定,代表美國政.府.簽字的是助理國.家安全顧問威金森(Wilkinson)和財.政.部長保爾森。

  美國財.政.部的記錄表明, 萬塔名下的基金包括:

  相當于4.5萬億美元的資產屬于里歐.萬塔的AmeriTrust Group,Inc.,這已經在“賬面”上了。

  相當于8.7萬億美元的資產,已經在“美元系統之內”了,存在于主要國際銀行的美元賬目上,這些錢不曾被人“挪動過”。

  相當于14.3萬億美元的資產仍然在海外賬戶上,為應收賬款。這些錢早已被金融機構抵押和交叉抵押,對這些資產的召回,將迫使許多世界著名銀行機構出現流動性危機。

  2006年5、6月份,4.5萬億美元的巨款從瑞士秘密通過外匯交易和其它渠道進入美國的銀行間交易結算系統(CHIPS),這筆有名有姓的錢卻被“劫持到”了高盛, 花旗和美國銀行(Bank of Amaerica)的賬號上。

  忍無可忍的萬塔向美國政.府.提出2006年7月31日為最后期限,如果萬塔的賬號上還收不到錢的話,他將可能向最高法院起訴政.府.,?金融市場都摒住了呼吸,美國政.府.是否遵守法.律成為了美元信用的試金石。

  7月31日過去了,整個美國政.府.、國會山、新聞媒體全部鴉雀無聲,就像這件事根本不存在一般。美國政.府.在全世界眾目睽睽之下,出現了賴賬! 美元和美國國債的國際信譽也就隨之化為烏有。一個法制社會的民選政.府.如果拒絕執行法.律,這在整個西方社會看來,無異于信用徹底破產。

  萬塔以美國政.府.債權人的身份通知世界主要銀行,停止對美國政.府.1億美元以上的資金結算,除德國中央銀行之外,其它金融機構表示同意。

  美元在國際金融市場開始出現劇烈震蕩,美元的信心從此進入了高危時期。

  這筆4.5萬億美元的巨款現在究竟在哪里呢?它首先通過各種渠道進入了財.政.部在高盛和花旗銀行的賬戶上,后來轉到美聯儲,然后錢又到了洛杉磯的美國 銀行(Bank of America),從那里又被轉回到紐約的美聯銀行(Wachovia Bank),最后這筆錢分別被轉入不同的賬戶,其中就包括了短暫出現在萬塔的AmeriTrust公司在摩根斯坦利的證券賬戶。

  財.政.部已經“正式完成”了所有交接工作,美聯儲也已將燙手的山竽丟給了銀行系統。如果萬塔最終沒拿到錢,那是銀行支付系統出了問題,與政.府.與美聯儲無關。

  目前,美聯銀行(Wachovia Bank)成了問題的焦點。美聯儲11月份三次“建議”美聯銀行拿錢。11月17日星期五,美國東部時間早上8:30,審計人員進入美聯銀行的紐約大樓, 進行查賬,美聯銀行當天直到上午11:00才開始對外營業。美聯銀行拒絕拿錢的原因就是“資金不足”。

  如果最終美聯銀行仍拒不付錢,萬塔勢必上訴到聯.邦法院,該銀行是美國金融系統的重鎮,一旦被迫關閉,將拖垮整個美國銀行系統,并最終波及全世界。

請問購房合同的更名流程

假如合同已備案,則無法更名。依據公布的《關于做好穩定住房價錢工作的意見》中:制止商品房預購人將購置的未完工的預售商品房再行轉讓。在預售商品房完工托付、預購人獲得房屋一切權證之前,房地產主管部門不得為其辦理轉讓等手續;房屋一切權申請人與注銷備案的預售合同載明的預購人不分歧的,房屋權屬注銷機關不得為其辦理房屋權屬注銷手續。”因而,合同備案后不能經過更名來停止買賣。

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